في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة عناصر الجريمة المنظمة وتتبع عوائد الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط 4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها من خلال تأسيس كيانات تجارية وهمية، وشراء عقارات فاخرة، واقتناء سيارات باهظة الثمن.

وتهدف هذه الأساليب إلى إظهار العائدات الإجرامية كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، لتجنب الملاحقات القانونية ومصادرة الأموال.

وقدرت قيمة الممتلكات الناتجة عن عمليات غسل الأموال بنحو 50 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة، مع تجميد وتحريز الأصول والعقارات والممتلكات التي تم شراؤها بالأموال المشبوهة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في ضرب أوكار غسيل الأموال وتتبع عوائد الجريمة المنظمة، حفاظًا على الاقتصاد الوطني ومنع تمويل أنشطة غير مشروعة تهدد المجتمع.